Бразильский сенат вызывает ключевых фигурантов расследования незаконных азартных игр и схемы отмывания денег
На недавнем заседании CPI (Парламентская комиссия по расследованию) ставок одобрила 169 запросов на предоставление показаний и информации, включая повестку предпринимателя Фернандо Оливейры Лимы, чья компания One Internet Group (OIG) был признан ключевым промоутером игры «Тигр» для бразильской общественности. Сенатор Сорайя Тронике, докладчик комитета, подчеркнул необходимость прояснения деятельности OIG и ее рекламных стратегий на совещательном заседании во вторник (19). Сорайя определил компанию как основную ответственную за продвижение игры среди бразильской общественности. Однако компания утверждает, что работает в сфере рекламы в социальных сетях и отрицает какие-либо официальные отношения с разработчиком игры.
«Вызов Фернандо необходим для разъяснения деятельности его компании и стратегий, используемых для продвижения игры», — подчеркнул докладчик в обосновании запроса.
На предстоящем заседании CPI также может заслушать представителей властей Пернамбуку, занимающихся борьбой с незаконными азартными играми и спортивными ставками онлайн.
Автор запроса, сенатор Изальчи Лукас, подчеркнул, что министр социальной защиты и гражданская полиция Пернамбуку сыграли «центральную роль». в операционной интеграции.
Расследование, начатое в сентябре 2024 года, имело целью арестовать бразильского певца Густаво Лиму и инфлюенсера Деолане Безерру. Оно сосредоточено на схеме отмывания денег с участием онлайн-казино и нелегальных лотерейных домов (jogo do bicho), которая, как полагают, перевела более 3 миллиардов реалов. В ходе операции было выдано 20 ордеров на арест и 24 ордера на обыск и изъятие в шести штатах: Гояс, Минас-Жерайс, Парана, Параиба, Пернамбуку и Сан-Паулу.
Также будут вызваны лица, предположительно причастные к операции «Интеграция».
Кроме того, CPI также одобрила повестки для нескольких артистов и онлайн-инфлюенсеров, которые, как сообщается, способствуют расширению рынка ставок в Бразилии. Эти слушания пока не запланированы.
Сенатор Сорайя Тронике выразила обеспокоенность ролью инфлюенсеров в продвижении приложений для ставок. Она считает, что эти игры ставят под угрозу здоровье бразильцев и экономику страны.
«Когда в социальных сетях появляется реклама незаконных ставок, люди приходят в восторг. Именно в это время теряются семейные ресурсы. Многие семьи сталкиваются с банкротством. Игроки с зависимостью занимают деньги у ростовщиков. Все эти средства, которые являются значительными, уходят с бразильского рынка. Миллиарды реалов выкачиваются из нашей торговли и сферы услуг», — предупредила она на заседании CPI.
Другая группа одобренных запросов предполагает показания государственных органов. Сенатор Изальчи Лукас, который внес большинство предложений, изменил характер повестки на приглашения. CPI может услышать от других:
- Фернандо Хаддад, министр финансов
- Хорхе Мессиас, генеральный прокурор Союза
- Роберто Кампос Нето, президент Центрального банка
- Андрей Родригес, генеральный директор Федеральной полиции
- Рикардо Лиао, президент Совета по контролю за финансовой деятельностью (COAF)
- Александр Кордейру Маседо, президент Административного совета экономической защиты (CADE)
CPI также одобрила запросы на информацию, включая запрос КОАФ для 37 отчетов финансовой разведки (RIF). Цели включают в себя лиц и компании, связанные с онлайн-ставками и платежными платформами.
CPI был создан 12 ноября для расследования влияния онлайн-ставок на бюджеты бразильских семей и их возможных связей с преступными организациями. Работа комитета будет продолжаться до апреля следующего года.
