Законодательство

Олдерни – Дауб Олдерни оштрафован на 7.1 миллиона фунтов стерлингов за нарушение правил Комиссии

Бизнес онлайн-гемблинга Daub Alderney заплатит штраф в размере 7.1 миллиона фунтов стерлингов за несоблюдение правил Комиссии по азартным играм Великобритании, направленных на предотвращение отмывания денег и защиту уязвимых потребителей.

К лицензии Daub Alderney также будут добавлены дополнительные условия на предоставление азартных игр потребителям в Великобритании.

Ричард Уотсон, исполнительный директор Комиссии по азартным играм, заявил: «Это действие является частью продолжающегося расследования в секторе онлайн-казино. Стандарты оператора не соответствуют требуемым мерам защиты, и этот штраф отражает серьезность этих нарушений».

12 января 2018 года Комиссия по азартным играм (Комиссия) направила Daub Alderney Limited (Лицензиату) уведомление о том, что она начинает проверку своей операционной лицензии. Мы начали проверку в соответствии со статьей 116(2) Закона об азартных играх 2005 года (Закон), поскольку у него были основания подозревать, что деятельность могла осуществляться с предполагаемым использованием лицензии, но не в соответствии с условиями лицензии.

Комиссия по регулированию установила, что лицензиат нарушил условия своей лицензии, касающиеся мер по борьбе с отмыванием денег (AML), и не соблюдал кодексы практики социальной ответственности.

Компания Daub признала, что она нарушила это условие лицензии, и впоследствии предоставила оценку рисков, одобренную ее Советом директоров 23 февраля 2018 года. Лицензиат смягчил свою позицию по поводу того, что в течение 2016/2017 года он проводил внутренние аудиты и проверки, которые, по его мнению, были равносильны оценке рисков.

Лицензиат признал, что на момент проведения корпоративной оценки он не соответствовал Правилам 2007 года и не соответствовал Правилам 2017 года. Он согласился с тем, что он не смог достаточно подробно задокументировать свою политику и процедуры, чувствительные к рискам, касающиеся борьбы с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма.

Кроме того, Лицензиат согласился с тем, что, хотя на него распространяются Правила 2007 года, можно было бы улучшить обучение персонала тому, как распознавать транзакции и другие виды деятельности, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, и справляться с ними. Лицензиат заявил, что во время корпоративной оценки он осознал необходимость разработанной им программы обучения и что к сентябрю 2017 года соответствующее дополнительное обучение было проведено.