Новости оператора

Австралия – The Star дает отпор сообщениям СМИ о нарушениях в сфере ПОД

Австралийский оператор казино Star Entertainment выступил против недавних сообщений в СМИ, в которых содержались обвинения в адрес The Star в связи с отчетами KPMG, назвав их «неправильными».

The Star сообщила: «В недавних сообщениях СМИ утверждалось, что отчеты, подготовленные KPMG в 2018 году, держались в секрете, а не
адекватно подействовал. Эти утверждения неверны. Соответствующие отчеты касаются регулярной независимой проверки программы The Star по ПОД/ФТ, проводимой в соответствии с Законом и правилами ПОД/ФТ.

«Отчеты, выводы и результаты проверки были рассмотрены The Star (включая Совет директоров) и приняты соответствующие меры. Эти действия включали в себя принятие The Star обновленной программы ПОД/ФТ в качестве приоритета в октябре 2018 года и реализацию программы работы по совершенствованию системы обеспечения соответствия требованиям ПОД под надзором Совета директоров.

Подробности проверки и полученные отчеты были переданы регулятору ПОД/ФТ AUSTRAC и упомянуты в заявлении The Star по поводу расследования Bergin. Эта информация также была предоставлена ​​независимому рецензенту, проводящему последующую проверку, для обоснования оценок, проведенных в ходе следующей проверки в 2020–2021 годах.

Последняя регулярная независимая проверка программы The Star по борьбе с отмыванием денег была начата в конце 2020 года, в ходе которой были даны рекомендации в рамках продолжающегося процесса постоянного совершенствования. Первый этап этого обзора включал, помимо прочего, изучение программы работы, завершенной в ответ на обзор 2018 года. Этот этап завершился в июле 2021 года.

Все рекомендации принимаются The Star в соответствии с предыдущими обзорами.
Рецензент установил, что, по их мнению: «Программа ПОД/ФТ эффективна в достижении своей цели в отношении ОД/ФТ. Программа ПОД/ФТ соответствует Правилам. Программа ПОД/ФТ эффективно реализована, СГР выполнила программу ПОД/ФТ».

The Star заявила, что предоставит отчеты о независимых проверках программы The Star по ПОД/ФТ, а также информацию, касающуюся реализации программ усовершенствования и текущей практики, для проводимой пятилетней проверки The Star Sydney.

В обзоре КПМГ содержится ряд конкретных рекомендаций, которые The Star могла бы реализовать, чтобы
более эффективно выявлять, управлять и смягчать риски отмывания денег. The Star инициировала программу по выполнению всех рекомендаций обзора. Эта программа работы осуществлялась с середины 2018 года по начало 2020 года.

«The Star по-прежнему привержена постоянному улучшению соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. С этой целью The Star продолжает инвестировать в усовершенствование систем, возможностей и ресурсов», — добавили в компании.