Новости поставщиков

Боливия – В Боливии разразился скандал с законом о деньгах за азартные игры

Бывшую девушку экс-президента Боливии Эво Моралеса обвинили в использовании своего влияния в обмен на выдачу игорных лицензий и предложении изменить законы об азартных играх Боливии.

Габриэле Сапате предъявлены обвинения в содействии получению государственных контрактов на сумму 500 миллионов долларов США для китайской инженерной фирмы, которая наняла ее, и она была арестована в феврале по подозрению в торговле влиянием, незаконном обогащении и отмывании денег.

Три человека, занимавшиеся азартными играми в Санта-Крузе, были среди жертв мошенничества Габриэлы Сапаты согласно обвинениям, выдвинутым против нее во время ее расследования, которое началось в прошлом месяце, когда ей и ряду других лиц предъявлен ряд обвинений, включая преступный сговор и отмывание денег.
По данным расследования прокуратуры, бывший коммерческий агент китайской компании CAMC вместе с адвокатами Сигфредо Антело и Вальтером Сулета просили деньги в обмен на заверения, что они помогут изменить закон об игорном бизнесе, который якобы находился в разработке. Среди жертв аферы Габриэлы Сапаты оказались три человека, вовлеченные в игровую индустрию Санта-Крус.
Предполагаемые жертвы предстали перед Первым антикоррупционным судом на прошлой неделе, когда Сапата и другие предстали перед судом. Йовсеп Ассеф Гонсалес заявил в прокуратуре, что передал Сапате 50,000 30,000 долларов США для рассмотрения закона, который позволил бы ему возобновить игровую деятельность в Санта-Крус. Он рассказал, что, когда понял, что это мошенничество, он попытался потребовать вернуть деньги, но получил только 400,000 XNUMX долларов США. В марте Гонсалес заявил, что Сапата запросил XNUMX XNUMX долларов США в обмен на легализацию казино в стране.

Тем временем Фернандо Рамос сказал, что с ним связался Сигфредо Антело, который сказал ему, что знает женщину, обладающую властью и влиянием в правительстве, и что они могут помочь сформировать новый закон об азартных играх, который в настоящее время разрабатывается. Он сказал, что передал 10,000 70 долларов США. Хавьер Лосада Гусман, заявивший, что он владеет игорным домом Flamingo, заявил, что Антело, Сулета и Сапата попросили разделить XNUMX процентов его бизнеса между теми, кто разрабатывает новый законопроект. Однако он отказался.

Президент Боливии Эво Моралес проиграл свою заявку на четвертый срок в феврале после того, как проиграл референдум, который позволил бы ему баллотироваться на четвертый срок. В проигрыше частично виноват скандал, развернувшийся вокруг Сапаты, которая, согласно предъявленным ей обвинениям, получала прибыль от китайских компаний, нанявших ее для обеспечения государственных контрактов на сотни миллионов долларов.