Новости оператора

Гватемала – Конгрессмен хочет принять новые законы об азартных играх в Гватемале

Член Конгресса Девятая Черногория призвала законодателей утвердить закон, который будет регулировать ставки в казино, видеолотереях и залах для бинго.

Запрос вызван растущими опасениями, что отрасль используется для отмывания денег и финансирования терроризма. В июне 2017 года Национальное подразделение финансовой разведки The Intendancy of Special Verification (IVE) направило официальное письмо президенту Конгресса с конкретной просьбой о принятии закона.

Законодательство будет регулировать ставки в казино, видеолотереях и залах бинго. Документ также подписал директор Департамента исследований финансовых транзакций Эрик Рамос, который отметил, что законопроект в первую очередь направлен на предотвращение незаконной деятельности, такой как отмывание денег, и пришел к выводу, что по сути никакого государственного контроля над отраслью не существует. Письмо, в свою очередь, было также одобрено Президентской комиссией по координации усилий по борьбе с отмыванием денег или других активов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (COPRECLAF).

Однако с момента опубликования документа правительство не предприняло никаких действий по этому вопросу. По словам конгрессмена Нинет Монтенегро, законы об азартных играх следует обсудить в срочном порядке, поскольку у правительства есть международные обязательства и соглашения, когда речь идет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Есть убедительные признаки того, что это источники отмывания денег», — заявила Черногория.
В официальном письме говорилось, что в случае принятия новых правил правовая база по предотвращению отмывания денег и терроризма будет усилена.

Новая нормативно-правовая база (Закон 4294) обсуждалась с 2011 года. Экономическая комиссия Конгресса Гватемалы дала положительное заключение по этой инициативе в 2014 году. Однако, несмотря на вполне реальную необходимость реформы и даже несмотря на то, что Комиссия дала положительное мнение, законопроект был отложен.

Предложение содержит 146 статей, хотя IVE просил в начале этого года поработать над модификацией нескольких тем. Инициатива направлена ​​на регулирование незаконной деятельности, такой как отмывание денег, и обеспечение соблюдения требований. В то же время он предлагает создать организацию, которая будет отвечать за администрирование, контроль и надзор за азартными играми на всей территории Гватемалы, а также установить новые налоги на азартные игры.