Законодательство

Великобритания – 888 человек оштрафованы на 9.4 миллиона фунтов стерлингов за нарушение социальной ответственности

Игорный онлайн-бизнес заплатит штраф в размере 9.4 миллиона фунтов стерлингов после того, как расследование Комиссии по азартным играм выявило нарушения социальной ответственности и отмывания денег.

Компания 888 UK Limited, которая управляет 78 веб-сайтами, включая 888.com, также получила официальное предупреждение и пройдет тщательный независимый аудит.

Это второй раз, когда компания 888 UK Limited сталкивается с принудительными мерами – в 2017 году они выплатили штраф. Штрафной пакет в размере 7.8 млн фунтов стерлингов за несостоятельность уязвимых клиентов.

Эндрю Роудс, исполнительный директор Комиссии по азартным играм, сказал: «Обстоятельства последнего принудительного действия могут быть разными, но в обоих случаях речь идет о несостоятельных потребителях – и это неприемлемо. Сегодняшний штраф является одним из самых крупных на сегодняшний день, и всем должно быть ясно, что если произойдет повторение сбоев в 888, то нам придется серьезно задуматься о способности оператора соблюдать цели лицензирования и обеспечивать безопасность азартных игр и отсутствие преступности. .

«Потребители в Великобритании заслуживают того, чтобы знать, что, когда они играют в азартные игры, они участвуют в досуговой деятельности, где операторы играют свою роль в обеспечении их безопасности и проводят проверки, чтобы гарантировать, что деньги свободны от преступлений», — добавил он.

Неудачи в области социальной ответственности включали неэффективное выявление игроков, подвергающихся риску причинения вреда, поскольку их политика предписывала проводить финансовые проверки после того, как клиент внес на счет 40,000 37,000 фунтов стерлингов. Компании также было предъявлено обвинение в невзаимодействии с клиентом, который потерял 19 XNUMX фунтов стерлингов за шесть недель во время пандемии Covid-XNUMX.

Взаимодействие в основном состояло из электронных писем с подробным описанием инструментов ответственной игры и не требовало ответа клиента. В ходе оценки Комиссии не было обнаружено никаких свидетельств того, что оператор активно налагал ограничения на учетные записи, в которых поднимались вопросы социальной ответственности. Это дало клиенту, который, как они знали, был работником Национальной службы здравоохранения, зарабатывающим 1,400 фунтов стерлингов в месяц, максимальный размер ежемесячного депозита в размере 1,300 фунтов стерлингов. Компания также была признана виновной в необеспечении того, чтобы, если у клиента есть несколько учетных записей, эти учетные записи управлялись для взаимодействия с клиентами комплексно, а финансовые ограничения могли быть реализованы для всех учетных записей. В одном примере клиенту был ограничен один из его 11 аккаунтов из-за проблем с источником средств (SOF), но ему было разрешено открыть еще три аккаунта и продолжить играть в азартные игры.

Неудачи в отмывании денег включали внедрение политики, согласно которой клиентам разрешалось вносить 40,000 65,835 фунтов стерлингов до проведения проверок SOF. Компания принимала устные заверения клиентов относительно доходов от трудоустройства и полагалась на информацию из открытых источников для подтверждения SOF. Это позволило одному клиенту потратить 10 10 фунтов стерлингов всего за пять месяцев без проведения проверок SOF. Компания также была признана виновной в неэффективном внедрении собственной политики, согласно которой у клиентов есть 15,000 дней на представление документации SOF, прежде чем их учетная запись будет ограничена. В одном случае клиент SOF был запрошен только через три недели после XNUMX-дневного триггера, и за этот период он потерял XNUMX XNUMX фунтов стерлингов.