SPORTS BETTING
Колумбия – предъявлены обвинения по делу о мошенничестве со ставками на спорт
By Джеймс - 19 сентября 2022 г.
Прокуратура предъявила обвинение четырем людям, которых обвиняют в участии в преступной сети, занимавшейся осуществлением мошенничество при онлайн-ставках на спорт. Среди обвиняемых — гражданин России, которого также обвиняют в шпионаже.
В апреле судья отправил гражданина России Сергея Вагина в тюрьму за мошенничество со ставками на спорт. В прокуратуре сообщили, что помимо гражданина России в тюрьму попали еще шесть человек за принадлежность к преступной группировке, известной как "смурфики".
По данным местной прессы, организация заработала миллионы долларов для финансирования операций против правительства, организуя протесты в стране с 2019 года. Вагин якобы переводил деньги из России для дестабилизации и нарушения порядка в разных колумбийских городах.
Вагина обвиняют, среди прочего, в передаче активов, преступном сговоре, незаконном использовании телекоммуникационных сетей и неправомерном доступе к компьютерным системам.
«Мы обнаруживаем, что эта операция по отмыванию денег имела целью повлиять на безопасность государства и граждан», — заявил в марте местным новостям Хуан Карлос Буитраго, бывший начальник оперативного отдела разведывательного управления полиции Колумбии. "Это крупная операция по отмыванию денег на сумму 130 миллионов долларов", - сказал он.
По данным прессы, Вагин направил своим контактам в Москве подробные отчеты о деятельности в Колумбии. Он также предположительно пытался подкупить офицера колумбийской армии, чтобы получить «совершенно секретные отчеты».
Между тем, предполагается, что деньги оказались в руках преступной группировки Primera Línea, имеющей связи с диссидентами Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC)
«Этап вербовки мошенничества был связан с целью проверки и поиска людей, которые предоставили бы свои имена для очень мелких транзакций, которые невозможно обнаружить, именно потому, что ценности, вместо того, чтобы быть сконцентрированными на одном человеке, были разбавлены среди крупных количество субъектов, не поднимающих тревогу», — сказал т.он прокурор по делу.
По данным RCN News, принцип работы сети заключался в денежных операциях посредством метода, известного как «питуфео», то есть сдачи в аренду счетов людям с низкими доходами для ввода денег через их счета.
