Законодательство
EGBA приветствует одобрение Европейским парламентом новой структуры ЕС по борьбе с отмыванием денег
By Фил - 26 апреля 2024 г.
Европейский парламент утвердил новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) на своем сегодняшнем пленарном заседании, что стало важной вехой на пути к новой системе ЕС по борьбе с финансовой преступностью.
Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA), представляющая ведущих европейских операторов онлайн-гемблинга, приветствует одобрение парламентом нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег и полагает, что предстоящие изменения в правилах усилят подход ЕС к борьбе с отмыванием денег.
Новый пакет будет содержать единый свод правил – с положениями о проведении комплексной проверки клиентов, прозрачности бенефициарных владельцев и использовании криптоактивов. Шестая Директива по борьбе с отмыванием денег будет содержать национальные положения о надзоре и национальных органах ПОД, а также о доступе органов власти к необходимой и достоверной информации, например, к реестрам бенефициарных владельцев.
Создание Европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет обладать надзорными и следственными полномочиями для обеспечения соблюдения требований ПОД, действуя совместно с национальными органами ПОД.
EGBA полагает, что новые правила принесут пользу европейским операторам онлайн-гемблинга, поскольку обеспечат единообразный подход к регулированию во всех государствах-членах ЕС. Еще одной важной особенностью, находящейся в компетенции AMLA, станет создание унифицированного формата отчетов о подозрительных транзакциях (STR).[1] Это обеспечит соответствие европейским операторам онлайн-гемблинга одинаковым требованиям STR во всех государствах-членах ЕС, тем самым установив четкие и последовательные ожидания, которые снизят административное бремя и затраты.
Чтобы помочь операторам онлайн-гемблинга соблюдать новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, EGBA разработала отраслевые рекомендации по борьбе с отмыванием денег, которые применяют подход, основанный на риске, и включают практические меры, которые могут предпринять операторы – по оценке рисков клиентов и бизнеса, процедуры комплексной проверки, отчеты о подозрительных транзакциях и ведение учета. Члены EGBA уже применяют эти руководящие принципы и представляют EGBA ежегодные отчеты, в которых обобщается их прогресс в реализации ее мер. Руководящие принципы также открыты для всех операторов, базирующихся в ЕС, и EGBA рекомендует операторам подписаться на них.
Пакет мер по борьбе с отмыванием денег в настоящее время ожидает официального принятия Советом ЕС, которое ожидается в мае, прежде чем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
Д-р Екатерина Хартманн, директор по правовым и нормативным вопросам EGBA, сказала: «Мы приветствуем одобрение Европейским парламентом нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег. Новая структура установит высокие стандарты и обеспечит большую последовательность в применении правил ПОД в ЕС. Операторы онлайн-гемблинга, особенно те, которые работают в нескольких странах, выиграют от единого свода правил и гармонизированных требований к отчетности, которые позволят решить национальные сложности. Мы постараемся пересмотреть наши отраслевые рекомендации по ПОД, чтобы обеспечить их соответствие новым правилам ЕС. Подписавшись под руководящими принципами, операторы уже могут подготовиться к предстоящим изменениям в правилах ЕС и присоединиться к нашим членам в их усилиях по активному и позитивному вкладу в борьбу ЕС с отмыванием денег».
