Тег Архивы: Борьбе с отмыванием денег
Бельгия – EGBA приветствует предложения по новым правилам ЕС по борьбе с отмыванием денег
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Канада – Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио возглавляет межведомственную рабочую группу по мониторингу операций с наличными по мере возобновления работы казино.
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Канада – Loto-Québec приветствует рекомендации аудита по борьбе с отмыванием денег
Канадский оператор азартных игр Loto-Québec проанализировал результаты независимого аудита по отмыванию денег и ростовщичеству в казино и игровых залах Квебека. Корпорация считает, что многие рекомендации аудита соответствуют шагам, которые она уже предприняла для улучшения своей практики и решения сложных проблем, связанных с…
Великобритания – Casumo оштрафован на 6 миллионов фунтов стерлингов за социальную ответственность и борьбу с отмыванием денег
Casumo, которой принадлежит сайт casumo.com, придется заплатить штраф в размере 6 миллионов фунтов стерлингов и пройти тщательную проверку после того, как комиссия по азартным играм выявила нарушения социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег. Касумо также получит официальное предупреждение по результатам расследования Комиссии. К недостаткам социальной ответственности относилось невведение в действие политики и процедур взаимодействия с клиентами…
Великобритания – Асперс оштрафован за защиту игрока и отказ в борьбе с отмыванием денег после самоубийства игрока
Казино Aspers Stratford City было оштрафовано на 650,000 37 фунтов стерлингов после того, как Комиссия по азартным играм Великобритании постановила, что оно не соблюдало меры по защите игроков и борьбе с отмыванием денег в случае, когда игрок покончил жизнь самоубийством после игры в заведении. XNUMX-летний турецкий покупатель Хусейн Яман был найден повешенным в своем доме в Хакни, Северный Лондон, после…
Австралия – Председатель Crown признает «некомпетентность» в отношении законов о борьбе с отмыванием денег
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Болгария – Почетный президент ЕКА сообщает о последних событиях в ЕС в области борьбы с отмыванием денег
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Перу – Перу введет новые меры по борьбе с отмыванием денег
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
