Тег Архивы: Борьбе с отмыванием денег
Мексика – Банды, использующие азартные игры для отмывания денег в Восточной Европе
Растут опасения, что мексиканские наркоторговцы используют казино в Восточной Европе для отмывания денег. Картель «Новое поколение Халиско» (CJNG) и Картель Синалоа распространили свою деятельность на страны Восточной Европы, где албанские преступные группировки несут ответственность за отмывание своих денег, говорят представители кабинета безопасности. По данным местных властей, оба картеля установили связи...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Великобритания – Buzz Group оштрафована за нарушение законов об отмывании денег
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australia – NSW Crime Commission launches money laundering inquiry into pubs and clubs
The Commissioner of the NSW Crime Commission, Michael Barnes, has invited submissions to the Commission’s inquiry into money laundering in pubs and clubs. “Working with the NSW Independent Liquor & Gaming Authority and the Australian Criminal Intelligence Commission, we’ve established that last year $85 billion was gambled in poker machines in pubs and clubs in…
Австралия – The Star теряет в цене 1 миллиард долларов, поскольку внимание СМИ обращается к ее неудачам в отмывании денег
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Австралия – Austrac начинает расследование по отмыванию денег в Перте, Сиднее и Аделаиде
Еще больше разногласий, похоже, движется в секторе казино в Австралии, где Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) связался с тремя крупными операторами по поводу потенциальных нарушений, связанных с отмыванием денег. Острак связался с Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group по поводу нарушений законов о борьбе с отмыванием денег в казино в Перте,…
Нидерланды – КСА вносит поправки в правила по борьбе с отмыванием денег перед онлайн-запуском
Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) внесло поправки в Руководство Wwft с целью вступления в силу Закона об удаленных играх (Koa) 1 апреля 2021 года. Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft) также будет распространяться на провайдеров. азартных онлайн-игр. В настоящее время положения…
Сингапур – Расследование в Marina Bay Sands может отправить VIP-персон к конкуренту
Сингапурское казино Marina Bay Sands в Лас-Вегас-Сэндс находится под следствием Министерства юстиции США (DOJ) на предмет возможного нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сообщается, что Министерство юстиции направило повестку в суд бывшему руководителю отдела контроля MBS с просьбой предоставить документы и любую другую информацию, связанную со счетами VIP-игроков. Расследование касается пикников…
UK – Caesars facing £13m fine in the UK as three senior managers lose their licences
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
