Тег Архивы: AML
США – AGA публикует обновленные передовые методы борьбы с отмыванием денег
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Австралия – The Star дает отпор сообщениям СМИ о нарушениях в сфере ПОД
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Австралия – ILGA проведет расследование того, как The Star организует вечеринки и меры по борьбе с отмыванием денег
Независимое управление по алкогольным напиткам и азартным играм Нового Южного Уэльса (ILGA) поручило компании Adam Bell SC провести проверку деятельности казино Star с особым вниманием к тому, как казино проводит свои мероприятия по организации вечеринок и какие меры по борьбе с отмыванием денег оно принимает. место. Председатель ILGA Филип Кроуфорд заявил, что проверка…
Великобритания – TruNarrative запускает новый продукт для проверки личности и борьбы с отмыванием денег
TruNarrative расширила линейку своих продуктов новым решением TruPortal «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML), разработанным специально для небольших пользователей. Платформа управления и принятия решений TruNarrative, созданная в 2016 году, пользуется доверием ведущих финансовых учреждений, банков, платежных сервисов и предприятий электронной коммерции как важнейший поставщик. Клиенты TruNarrative получают выгоду от новейшей системы адаптации на основе искусственного интеллекта,…
