Тег Архивы: Передовой опыт обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML)

Американская игровая ассоциация (AGA) опубликовала обновленные Рекомендации по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML), которые отражают ведущую приверженность отрасли соблюдению требований и направляют усилия казино по защите финансовой системы США от отмывания денег и других форм незаконного финансирования. . В 2014 году игровая индустрия стала первой отраслью, коллективно создавшей комплексную…