Тег Архивы: Сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями
США: компания Caesars оштрафована за возможные нарушения, связанные с отмыванием денег
Caesars Palace в Лас-Вегасе был оштрафован федеральными и государственными регулирующими органами на 9.5 млн долларов США за наличие «серьезно недостаточных» мер по борьбе с отмыванием денег в его VIP-залах, которые используются в основном китайскими VIP-игроками. Гигант из Лас-Вегаса признал, что позволял богатым VIP-клиентам анонимно играть в азартные игры в частных комнатах в…
